公 司 管 治

本 集 團 深 明 成 功 的 業 務 關 係 ， 無 論 對 股 東 、 投 資 者 、 客 戶 、 供 應 商 、 僱 員 及 社 區 而 言 ， 皆 在 於 能 照 顧 所 需 ， 以 獲 取 信 心 ， 從 而 履 行 社 會 責 任 及 建 立 商 譽 。

本 集 團 此 價 值 體 系 確 立 了 公 司 管 治 取 向 ： 致 力 披 露 準 確 之 會 計 及 財 務 資 料 ； 恪 守 嚴 謹 之 商 業 及 道 德 標 準 ； 遵 守 香 港 法 律 、 上 市 規 則 及 規 例 ； 以 適 用 的 守 則 及 標 準 作 行 為 準 則 ； 確 立 適 切 可 行 之 目 標 ， 以 確 保 能 獲 得 良 好 之 投 資 回 報 及 有 實 質 支 持 之 股 價 。

本 公 司 一 直 遵 守 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 附 錄 十 四 所 載 之 最 佳 應 用 守 則 。

董 事 會 負 責 本 集 團 之 公 司 管 治 制 度 ， 對 本 集 團 之 業 務 、 策 略 及 財 務 表 現 承 擔 最 終 責 任 。 董 事 會 由 三 位 執 行 董 事 及 八 位 非 執 行 董 事 組 成 ， 其 中 三 位 為 獨 立 非 執 行 董 事 ， 以 確 保 一 切 建 議 策 略 能 保 障 全 體 股 東 之 利 益 。 董 事 袍 金 經 董 事 會 建 議 後 ， 交 由 股 東 批 准 。

本 公 司 並 無 推 行 購 股 權 計 劃 。 董 事 會 轄 下 各 委 員 會 負 責 監 察 實 際 遵 守 法 規 事 務 。 審 核 委 員 會 負 責 檢 討 本 公 司 目 前 之 財 務 狀 況 、 考 慮 審 核 報 告 之 性 質 及 範 圍 ， 以 及 確 保 內 部 監 控 體 制 依 適 用 之 標 準 及 慣 例 運 作 。 退 休 計 劃 投 資 委 員 會 負 責 管 理 該 等 計 劃 之 事 宜 ， 並 就 投 資 政 策 向 受 託 人 提 供 意 見 。 財 資 委 員 會 則 就 投 資 有 關 之 事 宜 負 責 檢 討 、 建 議 及 制 定 策 略 。

煤 氣 公 司 為 貫 徹 維 持 透 明 度 的 方 針 ， 每 年 都 會 編 印 公 司 資 料 冊 ， 為 廣 大 市 民 全 面 介 紹 公 司 運 作 和 服 務 的 概 況 。 請 按 此 閱 覽 二 零 零 二 煤 氣 公 司資 料 冊 。

二 零 零 五 年 版 權 所 有 - 香 港 中 華 煤 氣 有 限 公 司
使 用 條 款 | 聯 絡 我 們